Mátrix Projekt: Ne légy pénzmosó hálózat tagja!
Az Europol tudatosító kampányt folytat a gyanútlannak tűnő pénzátutalások kockázatairól. Az akcióban résztvevő 26 ország között Magyarország is szerepel. A nemzetközi társhatóságokkal a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) tartja a kapcsolatot.
Előfordult már valaha, hogy pénzátutalásra kért meg:
– Egy online megismert barátod vagy társkereső párod?
– Egy munkaadó, aki könnyű pénzkereset lehetőségével kecsegtetett?
– Egy távoli ismerős, aki azt állította, hogy nem tud hozzáférni a bankszámlájához?
Ha igen, nagy eséllyel egy pénzmosó hálózat tagjával beszéltél, aki arra próbált éppen rávenni, hogy Te magad is a hálózat részévé válj, és bűncselekményt elkövetve segítsd a működésüket.
Bármennyire is átlátszónak tűnhet egyeseknek ez a módszer, az ilyen módon tisztára mosott bűnös eredetű vagyon mértéke mégis hatalmas. A pénzmosó hálózatok gyanútlanul beszervezett tagjai fontos részét képezik annak a kiterjedt pénzmosási gépezetnek, amivel a bűnözők könnyedén mozgatják a bűncselekményeikből származó vagyont különböző bankszámlákon, így akár országhatárokon keresztül is. Az ilyen gyanútlan pénzmosók igénybe vétele különösen elterjedt a kiberbűncselekmények világában, ahol a beszervezett személyek a saját országukból rögtön a külföldi bűnözők markába utalják a bűncselekmények útján megszerzett vagyont.
December elején az Europol 26 ország rendőreivel, köztük a magyar rendőrséggel közösen, illetve nemzetközi partnereivel, az Interpollal, az Eurojusttal és az Európai Bankszövetséggel és a pénzügyi szféra nagyobb szereplőivel összefogva tudatosító kampányt indított a pénzmosó hálózatok veszélyeiről és a gyanútlan pénzátutalások teljesítésének kockázatairól #DontBeaMule (ne legyél pénzmosó hálózat tagja) hashtag alatt. A tudatosító kampány az idén már kilencedik alkalommal megrendezett EMMA (European Money Mule Action) akció része, mely során nemzetközi szinten idén is többezer gyanútlan pénzmosót és több száz szervezőt azonosítottak.
Amennyiben Te is úgy érzed, hogy tudtodon kívül pénzmosásra vettek rá, mielőbb értesítsd a bankodat, és a lakhelyedhez legközelebbi rendőrkapitányságot!
Kampányvideók az alábbi linkeken: