Bejelentő űrlap
Személyes adatok
: IONUT MARIN
:
: NEHOIU
: 1979-12-10
: AZ ALAPÜGYBEN ELKÖVETETT CSALÁS BŰNCSELEKMÉNY VIZSGÁLATA SORÁN MEGÁLLAPÍTÁST NYERT, HOGY A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZÖSSZEG
EGY RÉSZE, 8500 EURO IONUT MARIN ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR RÉSZÉRE NYILVÁNTARTOTT BANKSZÁMLÁRA KERÜLT ELUTALÁSRA, AMELY AZ UTALÁST KÖVETŐEN AZONNAL TOVÁBBUTALÁSRA KERÜLT. A FENTIEK ALAPJÁN FELMERÜL VELE
SZEMBEN A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI C. TÖRVÉNY 399. § (4) BEKEZDÉS A) PONTJÁBA
ÜTKÖZŐ ÉS AZ (5) BEKEZDÉS MINŐSÜLŐ JELENTŐS ÉRTÉKET MEG NEM HALADÓ ÉRTÉKRE A VAGYON
MEGSZERZÉSÉVEL ELKÖVETETT PÉNZMOSÁS BŰNTETTÉNEK GYANÚJA.